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Miscellanea
Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria
Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195
Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del ((regolamento (UE) 1672/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018))
- Aggiornato al
- 17 gennaio 2025
- Articoli
- 20
- Versioni storiche
- 39
- Art. 1Definizioni
- Art. 2Finalità
- Art. 3Obbligo di dichiarazione
- Art. 3-bisTrattenimento temporaneo del denaro contante
- Art. 4Poteri di accertamento e di contestazione
- Art. 4-bisControlli basati sull'analisi dei rischi
- Art. 4-terUtilizzabilità dei dati e delle informazioni acquisiti
- Art. 5Collaborazione e scambio delle informazioni
- Art. 5-bisProtezione dei dati personali e termini di conservazione
- Art. 6Sequestro
- Art. 7Adempimenti oblatori
- Art. 8Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni
- Art. 9Sanzioni
- Art. 10Relazione annuale
- Art. 11Informazioni per finalità conoscitive e statistiche
- Art. 12Modifiche a disposizioni normative vigenti
- Art. 13Norme abrogate
- Art. 14Norme di coordinamento
- Art. 15Disposizioni finanziarie
- Art. 16Entrata in vigore ed efficacia delle disposizioni