Art. 1 — Definizioni

a) autorita' competenti: l'Agenzia delle dogane aggiunto: e dei monopoli, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Unita' di informazione finanziaria aggiunto: per l'Italia e la Guardia di finanza, ciascuna per le competenze individuate nel presente decreto;

b) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenzatolto: , aggiunto: il domicilio digitale,, nonche' il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA;

1) aggiunto: valuta: le banconote e le monete metalliche tolto: aventi corso legale aggiunto: che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;

2) tolto: gli strumenti negoziabili al portatoretolto: , compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento,aggiunto: : strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identita' o diritto di disporne. Tali strumenti sono gli assegni turistici (o traveller's cheque), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, aggiunto: firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio tolto: oaggiunto: , ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi tolto: alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati aggiunto: all'atto della consegna;

aggiunto: 3) beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore: i beni elencati al punto 1 dell'allegato I al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018;

aggiunto: 4) carte prepagate: le carte non nominative elencate al punto 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che contengono valore in moneta o liquidita' o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, tolto: firmati ma privi del nome del beneficiario aggiunto: per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente;

aggiunto: c-bis) denaro contante non accompagnato: denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con se', nel bagaglio o nel mezzo di trasporto;

e) riciclaggio: le attivita' definite dall'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazionitolto: . Il Ministro dell'economiae delle finanze, con proprio decreto, puo' modificare o integrare la lettera c) del comma 1aggiunto: ;