Art. 7 — Obblighi di comunicazione

I soggetti tolto: indicati nell'articolo 2 aggiunto: obbligati ai sensi del decreto legislativo tolto: 20 febbraio 2004 aggiunto: 21 novembre 2007, n. tolto: 56, devono:

tolto: a) comunicare all'Unita' di informazione finanziaria aggiunto: 231, e successive modificazioni, comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche. La comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, aggiunto: delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui all'articolo 4-ter e dei decreti di cui tolto: all'articolo 4 aggiunto: gli articoli 4 e 4-bis ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economichetolto: , le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;

tolto: b) comunicare all'Unita' di informazione finanziaria le operazioni, iaggiunto: . I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonche' ogni altra informazione disponibile tolto: riconducibile aggiunto: riconducibili ai soggetti designatitolto: ;

tolto: c) comunicare all'Unita' di informazione finanziaria, sulla base di informazioni dallo stesso fornite, le operazioni ed i rapporti, nonche' ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti aggiunto: ovvero a quelli in via di designazione tolto: in base adaggiunto: , anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato. tolto: Per le risorse economiche aggiunto: 3. Limitatamente alle misure aventi ad oggetto risorse economiche, le comunicazioni di cui al tolto: comma 1 devono essere aggiunto: presente articolo sono effettuate anche al Nucleo speciale aggiunto: di polizia valutaria della Guardia di finanza.