Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI. (21G00195)
- Art. 1 — Oggetto
- Art. 2 — Definizioni
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8 — Scambio di informazioni tra la UIF e le FIU di altri Stati membri
- Art. 9 — Comunicazione di informazioni sui conti bancari, informazioni finanziarie e analisi finanziarie all'Europol
- Art. 10 — Trattamento di dati personali
- Art. 11 — Registrazione delle richieste di informazioni
- Art. 12 — Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato
- Art. 13 — Monitoraggio
- Art. 14 — Cooperazione di polizia
- Art. 15 — Clausola di invarianza