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Miscellanea
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI
Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186
- Aggiornato al
- 12 aprile 2025
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1Oggetto
- Art. 2Definizioni
- Art. 3Autorita' nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato…
- Art. 4Accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorita'…
- Art. 5Autorita' nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie…
- Art. 6Scambio di informazioni con le autorita' competenti di altri Stati membri Fermo restando…
- Art. 7Richieste di informazioni alle autorita' competenti da parte della UIF La UIF, quando…
- Art. 8Scambio di informazioni tra la UIF e le FIU di altri Stati membri
- Art. 9Comunicazione di informazioni sui conti bancari, informazioni finanziarie e analisi finanziarie all'Europol
- Art. 10Trattamento di dati personali
- Art. 11Registrazione delle richieste di informazioni
- Art. 12Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato
- Art. 13Monitoraggio
- Art. 14Cooperazione di polizia
- Art. 15Clausola di invarianza