Art. 1 (Allegato Tecnico)
Articolo abrogato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
Abrogato dal 4 luglio 2017
Norme correlate
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Richiamate nel testo
Gli articoli che questa norma nomina.
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Versioni nel tempo
2 versioni dal 2007
2007oggi
Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2017
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 2007 al 4 luglio 2017. 317 parole tolte, 13 parole aggiunte in 16 capoversi.
Allegato tolto: tecnico
tolto: Art. 1. aggiunto: Tecnico-art. 1
tolto: Articolo 1, comma 2, lettera o) Persone politicamente esposte
tolto: 1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
tolto: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
tolto: b) i parlamentari;
tolto: c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
tolto: d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
Mostra gli altri 8 capoversi cambiati
tolto: e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
tolto: f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 2. Per familiari diretti s'intendono:
tolto: a) il coniuge;
tolto: b) i figli e i loro coniugi;
tolto: c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
tolto: d) i genitori. 3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
tolto: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarita' effettiva congiunta di entita' giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
tolto: b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entita' giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1. 4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente espostaaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231~allegato-tecnico-art1 · fonte del testo