Art. 4 — Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette
Articolo abrogato dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Abrogato dal 29 dicembre 2007
Norme correlate
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
- Art. 73 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismoNorme abrogate
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Versioni nel tempo
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1999oggi
Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 2007
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 2004 al 29 dicembre 2007. 314 parole tolte, 5 parole aggiunte.
tolto: COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 20 FEBBRAIO 2004 aggiunto: 21 NOVEMBRE 2007, N. tolto: 56. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 56. Per i soggetti che esercitano le attivita' previste nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e), f), h) ed l), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti in applicazione degli articoli 119, 120, 128 e 135 del T.U.L.P.S. e quelle del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Per i soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti a norma dell'articolo 1760, n. 3, del codice civile e comportano l'indicazione del valore catastale dell'immobile oggetto della mediazione e delle parti interessate. Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano ai soggetti che esercitano l'attivita' indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera i), anche per le operazioni di acquisto o di cambio di "fiches" o altri mezzi di gioco di valore pari o superiore a 1.500 euro. Si osservano le disposizioni dell'articolo 3-bis della legge n. 197/1991 e dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Alle segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 197/1991 e il regime di riservatezza previsto nell'articolo 3-bis della stessa legge. Negli approfondimenti che coinvolgono le competenze di altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici questi collaborano con l'UIC integrando le segnalazioni con gli elementi utili desumibili dagli archivi in loro possesso. Rimane fermo il regime di riservatezza previsto per gli archivi di polizia. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 56. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 56. aggiunto: 231
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-25;374~art4 · fonte del testo