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Miscellanea
Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio
Decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374
Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
- Aggiornato al
- 18 dicembre 2010
- Articoli
- 7
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1Ambito di applicazioneabrogato
- Art. 2Requisiti di onorabilità
- Art. 3Agenzia in attività finanziaria
- Art. 4Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospetteabrogato
- Art. 5C o n t r o l l iabrogato
- Art. 6S a n z i o n iabrogato
- Art. 7Disposizioni finali e transitorieabrogato