Capo II – (Sanzioni amministrative )
- Art. 56 — Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione
- Art. 57 — Inosservanza degli obblighi di conservazione
- Art. 58 — Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
- Art. 59 — Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati
- Art. 60 — Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze
- Art. 61 — Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
- Art. 62 — Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati
- Art. 63 — Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III
- Art. 64 — Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco
- Art. 65 — Procedimento sanzionatorio
- Art. 66 — Misure ulteriori
- Art. 67 — Criteri per l'applicazione delle sanzioni
- Art. 68 — Applicazione della sanzione in misura ridotta
- Art. 69 — Successione di leggi nel tempo