Sezione I
- Art. 17 — Disposizioni generali
- Art. 18 — Contenuto degli obblighi di adeguata verifica
- Art. 19 — Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
- Art. 20 — Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
- Art. 21 — Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust
- Art. 21-bis — Accesso da parte delle autorità
- Art. 21-ter — Accesso da parte dei soggetti obbligati
- Art. 21-quater — Accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse
- Art. 21-quinquies — Procedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso
- Art. 21-sexies — Casi di esclusione dell'accesso
- Art. 21-septies — Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati
- Art. 22 — Obblighi del cliente