Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite.
- Art. 1 — Definizioni
- Art. 2 — Ambito di applicazione
- Art. 3 — Obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni
- Art. 4 — Abilitazione
- Art. 5 — Collaborazione tra autorità
- Art. 6 — Modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative
- Art. 7 — Sanzioni amministrative
- Art. 8 — Disposizioni transitorie e finali